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A partir desse primeiro encontro, em outubro, ESTES investigadores acompanharam várias conversas entre ESTES integrantes do núcleo por Jorge Victor Derivado do as negociações utilizando o Bradesco. As expectativas do grupo melhoraram em 12 de novembro, quando este Carf negou por unanimidade 1 recurso do banco. Usando a negativa, ESTES integrantes do grupo debateram nas conversas interceptadas ser instante do tentar fechar 1 contrato de modo a intermediar, saiba como aponta a PF, “a reversão do resultado do processo na Câmara Superior”.

Do entendimento com as investigações, o BankBoston pagou 44,9 milhões de reais ao longo de sete anos para o escritório do Pagnozzi, contratado de modo a realizar a defesa administrativa do banco pelo Carf.

Outros 2,5 milhões de reais foram solicitados em forma do adiantamento a “pretexto por localizar e cooptar a pessoa certa para a manipulaçãeste”. Utilizando o objetivo de comprovar as negociações, a Polícia Federal acompanhou este encontro agendado por telefone entre Puga e ESTES integrantes do esquema. Pelo dia 25 de agosto do 2014, os agentes fotografaram a partir de este encontro Destes envolvidos no aeroporto, a reuniãeste em um restaurante na capital paulista e este retorno por Puga para a sede do Safra na Avenida Paulista (quadro ao lado).

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Diz a PF Derivado do a relação DE duas companhias. “A empresa RBS foi citada saiba como tendo sido beneficiada usando a venda do decisão favorável pelo esquema do Carf. Em qual pese ainda nãeste tenhamos prova cabal da corrupção, o fato de José Ricardo se declarar impedido no julgamento somado com as transferências por dinheiro para as contas da SGR acaba dando provas de de que ele defendia este interesse privado da RBS.” A empresa discutia uma dívida do 672 milhões por reais no órgão.

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De modo a o advogado Luís Francisco Carvalho Filho, que representa o executivo no processo, a decisão não representa pré-julgamento. "Há uma demonstraçãeste clara de que este senhor Trabuco não possui envolvimento utilizando o caso e temos bastante confiança em um desfecho favorável Acerca esse processo", afirmou Carvalho Filho, do Emprego Dias e Carvalho Filho Advogados. Segundo ele, o presidente do Bradesco até agora nãeste foi ouvido no processo.

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Por tratado com a denúncia do Ministério Público Federal (MPF), este suposto esquema por corrupção envolveu pagamento do propina de modo a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.

Enquanto acompanhavam este desenrolar das negociações envolvendo este Santander, ESTES agentes federais perceberam de que Jorge Victor também atuava em outros casos milionários. Em um deles, Acerca 1 processo do Banco Safra de 767 milhões do reais, foi possível detalhar a ação do grupo e a participaçãeste por João Inácio Puga, integrante do Conselho por Administraçãeste do banco. Para o caso, diz a PF, foi acordado 1 pagamento por 28 milhões de reais de modo a este grupo de Jorge Victor “a fim do que fossem distribuídos entre o privada do Sãeste Paulo, Jorge Victor e conselheiros para a agilização Destes processos dentro do Carf”.

O plano era qual um contrato do prestação de serviçESTES do consultoria tributária entre a instituição financeira e a empresa Pagnozzi Calazans e Associados Consultoria Empresarial fosse firmado para dissimular a resoluçãeste do um caso.

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