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Os recursos por dívidas tributárias funcionam da seguinte maneira. O processo administrativo fiscal, o PAF, começa utilizando o auto por infraçãeste pela delegacia da Receita por cada estado. Caso este contribuinte reclame, o procedimento segue de modo a a Delegacia da Receita Federal por Julgamento, a DRJ, considerada a primeira instância. Posteriormente, ESTES recursos seguem de modo a este Carf, onde passam primeiro pelas turmas ordinárias e especiais e, caso prossiga o impasse, são decididos no pleno da Câmara Superior por Recursos Fiscais. Este órgãeste é composto do 216 conselheiros, dos quais 108 indicados através RF e 108 pelos contribuintes.

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A partir desse primeiro encontro, em outubro, os investigadores acompanharam várias conversas entre os integrantes do núcleo por Jorge Victor Acerca as negociações usando este Bradesco. As expectativas do grupo melhoraram em 12 do novembro, quando este Carf negou por unanimidade 1 recurso do banco. Usando a negativa, os integrantes do grupo debateram nas conversas interceptadas ser momento por tentar fechar 1 contrato de modo a intermediar, saiba como aponta a PF, “a reversão do resultado do processo na Câmara Superior”.

Ao comparar Zelotes com Lava Jato, em primeiro lugar, na análise dos comportamentos DE autoridades judiciárias atuantes nos procedimentos, verifica-se por imediato a inexorável discrepância política entre graúdos sonegadores e funcionários petistas destinatários do propinoduto da Petrobras.

Seria prometido achar “este paradigma de modo a este recurso especial e algué especialmentem de modo a apreciar e aceitar” a argumentaçãeste. Um dia após a votaçãeste, em 13 do novembro, a negociação utilizando a cúpula do Bradesco Vive explícita em um grampo. Em conversa grampeada com Eduardo Leite, este empresário Mário Pagnozzi, apontado pela PF tais como responsável por captar clientes de modo a o esquema, comenta de que o próprio Luiz Carlos Trabuco, presidente do Bradesco, conversou utilizando ele e afirmou: “Mário, fico feliz do você estar aqui, ajudando o banco”.

As investigações mostraram que dois grupos participavam do esquema: 1 em São Paulo e outro em Brasília. Este núcleo por São Paulo era comandado por Leite. O primário nome do núcleo por Brasília é José Ricardo da Silva, qual ocupava este cargo por conselheiro do Carf.

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A partir desse momento, as suspeitas, uma a uma, foram confirmadas pelas conversas entre membros do grupo criminoso, conselheiros e representantes das empresas beneficiadas. Tudo ia natural, até que no início do setembro ESTES grampos mostraram os preparativos de modo a uma reunião entre integrantes do grupo criminoso e a cúpula do Bradesco.

De modo a este advogado Luís Francisco Carvalho Filho, que representa este executivo no processo, a decisãeste nãeste representa pré-julgamento. "Há uma demonstraçãeste clara do de que como ele este senhor Trabuco não possui envolvimento utilizando o caso e temos bastante confiança em 1 desfecho favorável A respeito de esse processo", afirmou Carvalho Filho, do escritório Tempo e Carvalho Filho Advogados. Segundo ele, este presidente do Bradesco até presentemente não foi ouvido pelo processo.

Enquanto ESTES papelada amealhados nas buscas e as transações financeiras DE outras empresas ligadas aos integrantes do esquema são analisados, nos bastidores da Zelotes o clima é por apreensão. Utilizando o retrospecto negativo na relaçãeste com este juiz Ricardo Leite, os investigadores duvidam qual novas diligências e quebras de sigilo sejam autorizadas.

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