Eles e os demais rfoius da ação penal, incluindo servidores públicos supostamente corruptos, deverãeste reembolsar R$ 20 milhões por danos morais coletivos, na avaliação Destes procuradores. ESTES pedidos foram apresentados a Vallisney nesta semana.
Ambos faziam questãeste do mostrar aos presentes de que estavam juntos, usando direito a mãos dadas, olhares e outras demonstrações do afeto. Do lado do fora, seis seguranças da irmã de AbÃlio Diniz aguardavam o casal.
A Procuradoria diz, por exemplo, qual Eduardo Leite era este chefe da Delegacia Especial de Instituições Financeiras da Receita em São Paulo e encaminhava informações ao intermediário Mário Pagnozzi. Tratavam-se Destes valores por impostos supostamente pagos a Muito mais, qual ESTES contribuintes poderiam vir a utilizar de modo a recompensar dé especialmentebitos existentes.
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Quando questionado sobre este teor do e-mail em que este próprio Eduardo Leite instrui Pagnozzi Acerca cobrança por honorários, Apolidório disse que a mensagem "nãeste foi compartilhada pelo processo disciplinar e não tive entrada a ela".
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Por fim, aquele de que a Zelotes descreve e documenta em Pormenores, em qual Eduardo Cerqueira Leite usava seu poder de modo a acessar ESTES dados Destes contribuintes protegidos por sigilo fiscal nos mecanismos da Receita e encontrava créditos qual não haviam sido requeridos pelos bancos. Nessas revisões, ESTES cré especialmenteditos tributários em benefÃcio do contribuinte podem ser gerados quando se encontram despesas dedutÃveis que nãeste tinham sido tratadas dessa FORMATO por um banco adquirido, receitas que não deveriam ser tributadas e foram e Assim sendo por diante.
Já o BofA disse na época de que colabora com a investigaçãeste e deve, segundo fontes, alegar que as operações relativas aos quadros tributários eram administrados de maneira conjunta utilizando este Itaú.
Com investigaçãeste em curso, o Citi é mencionado na denúncia contra executivos do Bradesco site pelo fato por os investigadores terem encontrado um e-mail enviado pelo superintendente do tributos da instituiçãeste, Rogerio Peres, para 1 endereçeste do e-mail pessoal de Eduardo Cerqueira Leite, a respeito por "2 quadros de que o Carf decidiu através diligência".
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O mérito do julgamento se refere a ação vencida pelo Bradesco em todas as instâncias da Justiça, em questionamento à cobrança do adicional de PIS/Cofins. Esta proceder foi objeto por recurso pela Procuradoria da Fazenda no âmbito do Carf.
Em um dos diálogos interceptados na investigaçãeste, aparece a afirmação por de que Mário Pagnozzi Junior, 1 Destes interlocutores do banco utilizando este grupo que atuava pelo Carf, foi um dos responsáveis pela indicação do Trabuco à presidência do Bradesco, em 2009.
Do precisamente encontro participou ainda este próprio auditor fiscal Eduardo Leite, ainda chefe do divisãeste na Deinf. Àquela profundeza, este tema da reuniãeste, segundo investigadores, já não eram novos créditos tributários a serem requeridos e homologados na esfera da Deinf, mas a busca por 1 julgamento benefÃcioável ao banco no Carf.
Este plano era que um contrato de prestaçãeste por serviçESTES de consultoria tributária entre a instituição financeira e a empresa Pagnozzi Calazans e Associados Consultoria Empresarial fosse firmado de modo a dissimular a resolução por um caso.